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 3月1日起执行存取款新政策,对老百姓有什么影响?(视频)

发布时间:[2022-2] 来源:[百度百家号 .腾讯视频 ] 作者:公司风云.小银哥 浏览量:3112

 

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    在大家即将回家过春节的时候,央行发布了一条重磅消息,引起网友们的热议,这条消息针对的是到银行用现金存款或者提取现金超过5万元的情况,新的要求将在3月1日起执行。
 
   不少人对此有疑惑,难道我用现金存取超过5万元都不行了吗?
 
   实际情况是怎样的?且听我为你带来的4个要点,保管你看得明明白白的。
 
   第一个要点,存取款超5万,银行增加核实办理人真实身份
 
   根据规定要求,从3月1日起,个人到银行、农村信用社等金融机构去存钱或者取钱5万元以上或者1万美元以上,银行都需要核实办理人的身份证。
 
   对于这点规定,有人就误解为银行不让个人取款超过5万一次
 
5万元现金
 
5万元现金
 

   其实,真实情况,只是银行加了一个核实办理人身份的手续而已。而且因为去银行办理业务的人也比较多,所以,这道手续应该不会非常繁琐,估计只是让经办人拿一下身份证,确认一下身份信息,再加上签一下字就可以了。

   为什么增加这道手续?登记一下信息,很难辨别出什么,但是却能准确留下痕迹,方便后续追踪。

   第二个要点,对于存取超过5万元的,银行要核实资金来源

   也就是说,银行会要查这个钱你是通过什么途径来的。比如说工资,奖金,理财收入,做生意的收入等等,这些都是非常正当的收入来源,完全不必担心。

但是,如果这些钱是诈骗、赌博、洗钱,甚至是受贿得来的,那么就可能会在这道程序说不清楚来源,或者为了隐瞒这种不当得利,随便写一些可能前后矛盾的收入来源,这也为后面查核发现异常提供了线索。

   第三个要点,银行还会去查实你的资金用途

   之前有人看到这个规定,就想着,取5万以上现金既然手续多一些,那么我取49999元不就可以了。

   其实,只要你的用途是正当的,那么你取5万、10万、20万,都没问题。

   这就跟第二个要点,要你说明收入来源一样,取现则要求说明用途

   可以看到这前面3个要点,就是要把难以控制的现金部分,监控起来。

   因为现金不像银行转账,银行转账的方式,从一个人到另一个人,从一个账户到另一个账户,都是有记录的。而现金,却很难有记录。

   所以要形成监管,就需要付出成本代价,现在看来,这个监管的起点就在银行了,由银行对大额现金存取进行登记来源和用途、核实经办人身份,来完善监管信息。

   前面我们也说到,对于正常的,正规的存款取现,其实完全不用担心这条新规的影响,身正不怕影子斜,这个新规,其实针对的是洗钱。

   第四个要点,新规针对的主要是洗钱等非法资金流动

   前面也说到了,增加监控,是为了遏制洗钱。因为有些人将非法获得的一些资金,通过不正常的巨额拍卖等方式,妄图将脏钱洗干净。
而这次的新规,针对的就是这些洗钱的,收入来源不明的情况,完善监控体系,让他们的资金流向受到监控,增加他们洗钱的阻力。

   所以说,对于我们普通的老百姓来说,这其实还是好事,因为这样更加严格的监控,打击了不法分子,其实就是变相的保护了我们。我们正常的资金收支不会受到很大影响,我们还是可以正常的去存钱、取款,并不会增加太多麻烦。

3月1日起执行存取款新政策,对老百姓有什么影响?

 

 
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